Notícies

CAS REÑÉ VII: Els Mossos sospiten d'ingressos en metàl·lic a l'empresa familiar de Marlen Minguell per tal d'ocultar diner negre

ACN

Seguim explicant les novetats al sumari del cas Reñé. Els Mossos d'Esquadra creuen que es podrien haver fet diversos ingressos en metàl·lic a l'empresa de la família de Marlen Minguell amb la voluntat d'ocultar diner negre.

A la documentació dels Mossos apareix l'empresa Cal Calich, constituïda el 1995 per la mare de Marlen Minguell, el seu germà i la seva cunyada. A la investigació s'observen nombroses transaccions en metàl·lic, que podrien encobrir una ocultació de fons de procedència irregular. Així, entre 2010 i 2015 s'ingressen prop de 145.500 euros en efectiu de manera regular. D'aquestes imposicions, però, només s'ha aconseguit informació de 10 operacions, que sumen 30.450 euros, i en les quals, de nou, s'utilitzen un nombre inusual de bitllets de 500, en concret, 22.

També es constata la participació de Marlen Minguell en tres préstecs de Cal Calich, quan ella no té cap participació en l'empresa. El primer préstec és de 2011 per un import de 100.000 euros i l'endemà s'observa com, en lloc d'incrementar amb aquests diners les capacitats financeres de la societat, es traspassen 30.000 euros a Marlen Minguell i, al cap de tres anys, 20.000 euros més. No consta que cap d'aquests dos ingressos s'hagi declarat fiscalment.

_____________________________________________________________________

CAS REÑÉ I: La mà dreta de Reñé, Marlen Minguell, hauria rebut pagaments en metàl•lic de diverses empreses cada dos mesos

CAS REÑÉ II: El CSIF va avisar que la Diputació de Lleida hauria desviat presumptament subvencions de prop de 47 milions d'euros dirigides a l'àmbit sanitari per pagar altres serveis

CAS REÑÉ III: Els Mossos calculen que Joan Reñé i Marlen Minguell haurien cobrat prop de 118.500 € anuals des de l'any 2010 a canvi de concessions a dit

CAS REÑÉ IV: Joan Reñé, Marlen Minguell i Esteve Niubó van constituir una empresa dedicada a l'obra civil i privada durant l'època de Reñé al Consell Comarcal del Pla d'Urgell

CAS REÑÉ V: Marlen Minguell i la seva parella haurien cobrat més de 58.000 euros sense justificar d'una empresa domiciliada a Madrid entre 2012 i 2015

CAS REÑÉ VI: Joan Reñé i la seva família van ingressar 143.000 euros sense justificar entre 2010 i 2014, bona part dels quals en metàl•lic

Afegeix un nou comentari

CAPTCHA
Aquesta pregunta serveix per evitar el spam.